На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.

Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. 55-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы подозреваемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 45 млн руб.

В настоящее расследование уголовного дела продолжается. Были проведены обыски, изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности компании, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

По информации источников RUGRAD.EU, данное уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Суслова — генерального директора и учредителя ООО «Итар» и брата экс-вице-премьера областного правительства Константина Суслова.



  • Доля Александра Суслова в ООО “Итар” заложена в банке ВТБ. По итогам 2016 года выручка компании составила 759 млн руб., чистая прибыль - 8,14 млн руб. Согласно базе данных судебных приставов, в отношении ООО “Итар” в настоящее время возбуждено 16 исполнительных производство на общую сумму в 268 млн руб., самым крупным из них является взыскание кредитного платежа в 258,5 млн руб., исполнительный лист был выдан в июне этого года.





  • Александр Суслов выступает соучредителем ООО «Вест-Алко». В сентябре 2017 года   сообщалось , что в отношении генерального директора этой структуры — Вадима Позднеева — было также возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере в период 2012–2014 годов. Общая сумма недополученных отчислений оценивалась в 229 млн руб.




  • В апреле 2015 года в отношении предыдущего руководителя компании «Вест-Алко» было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Тогда в ходе выездной налоговой проверки была установлена неполная уплата налога на добавленную стоимость, акцизов на алкогольную продукцию, налога на прибыль организаций в общей сумме 118 млн руб. Однако дело было закрыто через год после возбуждения — в апреле 2016 года в связи со смертью подозреваемого — Андраника Тонаканяна. По данным ЕГРЮЛ, он был гендиректором компании в 2010–2012 годах.





  • Последние новости Калининградской области по теме:
    На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.

    - Калининград
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    02:10 18.11.2017 ИА 39 регион
    На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб. - Калининград
    Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции,
    21:26 17.11.2017 Rugrad.Eu
    - Калининград
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    21:02 17.11.2017 NewKaliningrad.Ru
    - Калининград
    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело.
    19:44 17.11.2017 Следственный комитет
    - Калининград
    В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
    19:37 17.11.2017 Калининградская ГТРК
     
    По теме
    Жительница Балтийска за 13 лет накопила долг по алиментам на 1 млн рублей - ИА Русский Запад     Деньги женщина не выплачивает на содержание своего сына. Фото: иллюстративно В отношении жительницы Балтийска возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов на содержание 14-летнего сына.
    20.11.2017
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    18.11.2017
    СК: 55-летний предприниматель из алкогольного бизнеса не уплатил 45 млн рублей НДС - ИА Русский Запад    © Фото: Алексей Шабунин     СК РФ возбудил уголовное дело. Следственные органы Следственного комитета РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело против 55-летнего генерального директора компании,
    17.11.2017
     
    В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело.
    17.11.2017
    Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru В пятницу, 20 июля, на стадионе «Калининград» прошло заседание, посвящённое итогам чемпионата мира по футболу и использованию его наследия.
    20.07.2018 Калининград.Ru
    Один из всемирно знаменитых шедевров Третьяковской галереи – «Московский дворик» Василия Поленова месяц могут видеть калининградцы и гости города.
    22.06.2018 Страна Калининград
    Сегодня, 20 июля, глава города Алексей Силанов и председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова приняли участие в открытии многофункциональной спортивной площадки на ул.
    20.07.2018 Администрация г. Калининграда
    20 июля, в первый день празднования Дня города-2018, глава Калининграда Алексей Силанов принял участие в торжественной церемонии открытия Дома молодёжи.
    20.07.2018 Администрация г. Калининграда
    Во вторник 17 июля «Балтика» начала свой 64-й сезон в первенствах страны.
    18.07.2018 Страна Калининград
    Тема спорта сейчас популярна: в том числе благодаря ЧМ-2018 по футболу построили стадионы, открывают новые площадки и залы.
    13.07.2018 Страна Калининград
    Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru В пятницу, 20 июля, на стадионе «Калининград» прошло заседание, посвящённое итогам чемпионата мира по футболу и использованию его наследия.
    20.07.2018 Калининград.Ru
    По результатам мониторинга ситуации в сфере организации водоснабжения в муниципальном образовании «Нестеровский район» прокуратурой района совместно со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
    20.07.2018 Прокуратура Калининградской области
    Наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя Адрес Предписание (выдано/не выдано) Принятые меры     Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия 1. ИП Геллер И.
    20.07.2018 Роспотребнадзор