На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.

Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции, возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. 55-летнему мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2012 по 2014 годы подозреваемый создал формальный документооборот по сделкам с рядом фирм, включив впоследствии указанные сведения в налоговые декларации. В результате незаконных действий он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 45 млн руб.

В настоящее расследование уголовного дела продолжается. Были проведены обыски, изъята документация о финансово-хозяйственной деятельности компании, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Решение о возбуждении дела было принято на основании материалов выездной налоговой проверки, проведенной сотрудниками регионального управления ФНС, а также оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Калининградской области.

По информации источников RUGRAD.EU, данное уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Суслова — генерального директора и учредителя ООО «Итар» и брата экс-вице-премьера областного правительства Константина Суслова.



  • Доля Александра Суслова в ООО “Итар” заложена в банке ВТБ. По итогам 2016 года выручка компании составила 759 млн руб., чистая прибыль - 8,14 млн руб. Согласно базе данных судебных приставов, в отношении ООО “Итар” в настоящее время возбуждено 16 исполнительных производство на общую сумму в 268 млн руб., самым крупным из них является взыскание кредитного платежа в 258,5 млн руб., исполнительный лист был выдан в июне этого года.





  • Александр Суслов выступает соучредителем ООО «Вест-Алко». В сентябре 2017 года   сообщалось , что в отношении генерального директора этой структуры — Вадима Позднеева — было также возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере в период 2012–2014 годов. Общая сумма недополученных отчислений оценивалась в 229 млн руб.




  • В апреле 2015 года в отношении предыдущего руководителя компании «Вест-Алко» было возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов. Тогда в ходе выездной налоговой проверки была установлена неполная уплата налога на добавленную стоимость, акцизов на алкогольную продукцию, налога на прибыль организаций в общей сумме 118 млн руб. Однако дело было закрыто через год после возбуждения — в апреле 2016 года в связи со смертью подозреваемого — Андраника Тонаканяна. По данным ЕГРЮЛ, он был гендиректором компании в 2010–2012 годах.





  • Последние новости Калининградской области по теме:
    На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб.

    - Калининград
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    02:10 18.11.2017 ИА 39 регион
    На брата Константина Суслова завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов на 45 млн руб. - Калининград
    Управлением Следственного комитета по Калининградской области в отношении генерального директора одной из компаний, которая занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции,
    21:26 17.11.2017 Rugrad.Eu
    - Калининград
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    21:02 17.11.2017 NewKaliningrad.Ru
    - Калининград
    Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело.
    19:44 17.11.2017 Следственный комитет
    - Калининград
    В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
    19:37 17.11.2017 Калининградская ГТРК
     
    По теме
    Жительница Балтийска за 13 лет накопила долг по алиментам на 1 млн рублей - ИА Русский Запад     Деньги женщина не выплачивает на содержание своего сына. Фото: иллюстративно В отношении жительницы Балтийска возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов на содержание 14-летнего сына.
    20.11.2017
    В областном центре заведено уголовное дело в отношении генерального директора одного из ООО, которое занимается производством, хранением и реализацией алкогольной продукции.
    18.11.2017
    СК: 55-летний предприниматель из алкогольного бизнеса не уплатил 45 млн рублей НДС - ИА Русский Запад    © Фото: Алексей Шабунин     СК РФ возбудил уголовное дело. Следственные органы Следственного комитета РФ по Калининградской области возбудили уголовное дело против 55-летнего генерального директора компании,
    17.11.2017
     
    В Калининграде генеральный директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - Следственный комитет Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело.
    17.11.2017
    в Калининградском областном историко-художественном музее состоится открытие выставки «Комсомол в лицах», посвящённой 100-летию ВЛКСМ - Министерство культуры 29 октября 2018 года исполняется 100 лет со дня основания самой массовой общественно-политической молодёжной организации на просторах бывшего СССР – Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи .
    17.10.2018 Министерство культуры
    Кафедра агрономии представила КГТУ на выставке в «Балтик-Экспо» - КГТУ      Студенты, преподаватели и сотрудники кафедры агрономии приняли активное участие в XХI Международной специализированной выставке «Агрокомплекс-2018», проходившей 13-15 октября в выставочном центре «Балтик-Экспо».
    17.10.2018 КГТУ
    «Слово и музыка»: в научной библиотеке пройдёт совместный творческий вечер писателя и композитора с мировым именем - Министерство культуры Известный композитор Толибхон Шахиди и литературовед, прозаик Гульсифат Шахиди примут участие в Днях литературы Калининградской области.
    17.10.2018 Министерство культуры
    23-балтика---буйволов-оставил-команду-вдесятером.jpg - Страна Калининград Первенство ФНЛ приближается к экватору. Свой шестнадцатый матч калининградская «Балтика» провела 13 октября в Армавире с одноименным клубом.
    17.10.2018 Страна Калининград
    В 2018 году Федерация тхэквондо получила грантовую поддержку администрации Калининграда на реализацию проекта «Развитие тхэквондо «Олимпийские надежды» и успешно реализует социальный проект,
    17.10.2018 Администрация г. Калининграда
    Чемпион мира по вольной борьбе Алексей Шемаров недавно отметил свой 36-й день рождения.
    15.10.2018 Страна Калининград
    Стартовал новый волейбольный сезон. Сначала в Калининграде прошли игры Кубка молодежной лиги России.
    16.10.2018 Страна Калининград
    Калининградские болельщики с надеждой ждали матч «Балтики» с командой из Нижнего Новгорода, который состоялся 6 октября.
    10.10.2018 Страна Калининград
    17 октября 2018 года председатель Калининградской областной Думы Марина Оргеева выразила соболезнование председателю Государственного Совета Республики Крым и всем жителям полуострова в связи с гибелью людей при взрыве в
    17.10.2018 Калининградская областная Дума
    В Калининградской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека - Следственный комитет фото с места происшествия Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области в отношении мастера строительных и монтажных работ одной из фирм возбуждено уголовное дело.
    17.10.2018 Следственный комитет
    16 октября 2018 года на заседании постоянного комитета по экономической политики и развитию инфраструктуры Калининградской областной Думы депутаты рассмотрели вопрос об итогах работы АО «Региональная энергетическая компа
    17.10.2018 Калининградская областная Дума
       © Фото: Алексей Шабунин     АО "Янтарьэнерго" Арбитражный суд Калининградской области оштрафовал АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» за необоснованную стоимость подключения электроснабжения после отключения.
    17.10.2018 ИА Русский Запад