Топ-менеджер банка за обналичку через «однодневки» получил условный срок

Бывший советник директоров по развитию двух калининградских филиалов банков признан судом виновным по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе прокуратуры области, 47-летний банковский топ-менеджер вместе со своей 38-летней знакомой обналичивал деньги клиентов через фирмы-«однодневки».

В суде установлено, что с мая 2007 года по январь 2010 года банковский топ-менеджер был советником директора по развитию сначала одного банка, потом — другого. При этом он вместе со своей знакомой проводил незаконные банковские операции, помогая различным лицам, заинтересованным в сокрытии денег от налогового и финансового контролей. За свои действия подсудимый брал вознаграждение.

В частности, советник директора банка и его знакомая приобрели уставные документы и печати различных ООО и ЗАО, которые являлись фирмами-«однодневками». В своём банке подсудимый организовал заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими фирмами и банком. Затем и фирмам-«однодневкам» были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.

«Подсудимые договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать счета для обналичивания денежных средств. Деньги, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок, перечислялись на счета фирм-„однодневок“, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Чтобы придать мнимым сделкам законный вид, изготовлялись договоры, которые заверялись печатями фирм-„однодневок“ и подписями их руководителей». После этого через третьих лиц топ-менеджер банка и его знакомая обналичивали деньги, часть из них отдавали заказчикам. Размер денежного вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) они устанавливали самостоятельно.

«Таким образом, подсудимые в отсутствие специальной лицензии, которая физическим лицам не выдается, проводили безналичные расчеты по поручению других лиц и их кассовое обслуживание. За незаконную банковскую деятельность в интересах заказчиков осужденные получили вознаграждение в сумме около 8,8 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Бывший топ-менеджер приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в размере 600 тысяч рублей, его знакомая — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил. 

Ещё новости о событии:

С мая 2007 года по январь 2010 года Степан Головчук, являясь сначала советником директора по развитию Калининградского филиала ОАО Банк «Петровский»,
13:07 19.09.2014 Amberclub.Org - Калининград
В Калининграде осужден 47-летний сотрудник банка, заработавший на незаконной обналичке через «фирмы-однодневки» порядка 8,8 млн рублей.
12:39 19.09.2014 КНИА - Калининград
Фото из архива «Нового Калининграда.Ru» - NewKaliningrad.Ru
Бывший советник директоров по развитию двух калининградских филиалов банков признан судом виновным по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
12:05 19.09.2014 NewKaliningrad.Ru - Калининград
Фото newrbk.ru В Калининграде сотрудник банка получил 8,8 млн руб. в качестве вознаграждения за проведение незаконных банковских операций,  сообщает  пресс-служба региональной прокуратуры.
10:50 19.09.2014 Rugrad.Eu - Калининград
Прокуратура Центрального района города Калининграда  поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудника банка 47-летнего Степана Головчука и 38-летней местной жительницы Натальи Ермаковой,
20:33 18.09.2014 Прокуратура Калининградской области - Калининград
В Калининграде суд за незаконную банковскую деятельность приговорил к лишению свободы условно двух местных жителей.
20:24 18.09.2014 Klops.Ru - Калининград
 
По теме
По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 г. 55-летний обвиняемый Ч. в состоянии алкогольного опьянения находился вместе со знакомым в своей квартире в пос.
Прокурором города Светлого утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее не судимого жителя г. Калининграда, 1980 года рождения,
Судом установлено, что в апреле 2023 года подсудимый Л., являясь лицом, в отношении которого решением Центрального районного суда г. Калининграда от 26.12.2022 установлен административный надзор на срок 3 года,
В рамках проведения месячника пожарной безопасности, при подготовке к пожароопасному весенне-летнему периоду администрация муниципального образования «Полесский         муниципальный округ» совместно с представителями От
Окружной Калининграда перерубили освещение - ИА Русский Запад Условное изображение. Северный обход Калининграда. Ремонтники планируют восстановить освещение Северного обхода Калининграда до конца дня четверга, 28 марта 2024 года.
ИА Русский Запад
«Весна, весна, пора любви…» - Детская библиотека им. А.П. Гайдара Заслуженый артист России Николай Горлов С пушкинскиой поэтической строки «Весна, весна, пора любви…» и солнечным посылом начался концерт музыкального колледжа им.
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
l87654 - Светловский городской округ В честь Дня работника культуры, который отмечался в последний понедельник марта, мы хотим познакомить наших читателей поближе с этими талантливыми людьми.
Светловский городской округ