Промсвязьбанк оказался втянут в уголовное дело на Кипре

Фото: kaliningradnews.ru

Уголовным делом, которое дошло до окружного суда Никосии, обернулось для руководства филиала российского Промсвязьбанка деятельность их клиента Maxoton Holding Limited. А всё потому, что бывший владелец ООО «Рамфуд» обвинил банкиров в уголовном преступлении. С иском к банку обратилась голландская офшорная компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед», доказывающая следствию, а теперь будет доказывать суду, что стала жертвой алчности и желания наживы.

«Рамфуд» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, владеющей мясоперерабатывающим заводом в Московской области и животноводческим комплексом в Саратове. Плюс — сеть магазинов. «Юнайтед Инвесторс Лимитед» владела 100-процентным пакетом акций предприятия, однако после эти акции достались «Максотон» — клиенту и должнику Промсвязьбанка. В «Юнайтед Инвесторс Лимитед» уверены, что именно банкиры помогли провернуть эту сделку, а потому должны понести ответственность.

К слову, это первое подобное уголовное разбирательство в отношении российских банков на Кипре. Оно, безусловно, станет значимым прецедентом. При этом эксперты отмечают, что чем бы дело не закончилось, а к кипрскому филиалу может применить санкции местный регулятор. Собственно, и российский ЦБ также может обратить внимание на ситуацию.

Между тем, в Промсвязьбанке заявили, что просто занимались тем, чем должен заниматься банк — обслуживали клиента. В данном случае — Maxoton Holding Limited, конечных владельцев которого они не знают. Правда, истец уверен, что это не так. В любом случае, теперь руководству PSB придётся в суде доказать свою позицию или всё же раскрыть имена собственников офшора, пишет издание «Лента.ру» .

А если вина будет доказана? Тут законодательство Кипра довольно сурово: за отмывание денег можно сесть за решетку на срок до 14 лет, а за мошенничество — на срок до 10 лет. Оба варианта не исключают крупного штрафа.

Дело начнут рассматривать в окружном суде Никосии в последних числах сентября этого года.

 
По теме
Эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики подсчитали, что размер реальных зарплат в Белоруссии по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России.
22.07.2018 NewKaliningrad.Ru
О пенсионной реформе правительство сообщи-ло 14 июня этого года.  Проект предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
13.07.2018 Страна Калининград
Сейчас самая обсуждаемая тема – объявленное правительством РФ повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин – до 65.
04.07.2018 Страна Калининград
Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru В пятницу, 20 июля, на стадионе «Калининград» прошло заседание, посвящённое итогам чемпионата мира по футболу и использованию его наследия.
20.07.2018 Калининград.Ru
22 июля празднование Дня города стартовало разминкой, награждением участников движения ГТО и боксёрскими поединками.
22.07.2018 Администрация г. Калининграда
Во вторник 17 июля «Балтика» начала свой 64-й сезон в первенствах страны.
18.07.2018 Страна Калининград
Тема спорта сейчас популярна: в том числе благодаря ЧМ-2018 по футболу построили стадионы, открывают новые площадки и залы.
13.07.2018 Страна Калининград