Новости города БезФормата.Ru
Калининград
Главные новости
 
Задать вопрос?

Промсвязьбанк оказался втянут в уголовное дело на Кипре

Уголовным делом, которое дошло до окружного суда Никосии, обернулось для руководства филиала российского Промсвязьбанка деятельность их клиента Maxoton Holding Limited. А всё потому, что бывший владелец ООО «Рамфуд» обвинил банкиров в уголовном преступлении. С иском к банку обратилась голландская офшорная компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед», доказывающая следствию, а теперь будет доказывать суду, что стала жертвой алчности и желания наживы.

«Рамфуд» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, владеющей мясоперерабатывающим заводом в Московской области и животноводческим комплексом в Саратове. Плюс — сеть магазинов. «Юнайтед Инвесторс Лимитед» владела 100-процентным пакетом акций предприятия, однако после эти акции достались «Максотон» — клиенту и должнику Промсвязьбанка. В «Юнайтед Инвесторс Лимитед» уверены, что именно банкиры помогли провернуть эту сделку, а потому должны понести ответственность.

К слову, это первое подобное уголовное разбирательство в отношении российских банков на Кипре. Оно, безусловно, станет значимым прецедентом. При этом эксперты отмечают, что чем бы дело не закончилось, а к кипрскому филиалу может применить санкции местный регулятор. Собственно, и российский ЦБ также может обратить внимание на ситуацию.

Между тем, в Промсвязьбанке заявили, что просто занимались тем, чем должен заниматься банк — обслуживали клиента. В данном случае — Maxoton Holding Limited, конечных владельцев которого они не знают. Правда, истец уверен, что это не так. В любом случае, теперь руководству PSB придётся в суде доказать свою позицию или всё же раскрыть имена собственников офшора, пишет издание «Лента.ру» .

А если вина будет доказана? Тут законодательство Кипра довольно сурово: за отмывание денег можно сесть за решетку на срок до 14 лет, а за мошенничество — на срок до 10 лет. Оба варианта не исключают крупного штрафа.

Дело начнут рассматривать в окружном суде Никосии в последних числах сентября этого года.

Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс.
29.06.2017 Klops.Ru
Калининградский областной суд признал законным и обоснованным решение первой инстанции,
15.06.2017 Rugrad.Eu
Крупнейший по выручке холдинг Калининградской области - «Содружество» рассматривает возможность инвестировать в строительство терминала и завода по переработке сои на территории Приморского края.
23.01.2018 NewKaliningrad.Ru
Виллу на улице Кутузова в Калининграде продали за 75,3 млн рублей - ИА Русский Запад   © Фото: Алексей Шабунин     Старинная вилла на ул. Кутузова в Калининграде Подведены итоги конкурса по продаже комплекса исторических зданий по ул.
23.01.2018 ИА Русский Запад
Фото из архива Калининград.Ru Ростуризм опубликовал список отелей, завышающих цены во время проведения чемпионата мира по футболу.
23.01.2018 Калининград.Ru
Укупорить в жесть: в Пионерском презентовали новый рыбоперерабатывающий комплекс - Rugrad.EuОбъем производства рыбных консервов в Калининградской области, согласно данным Росстата, не демонстрировал в 2017 году колоссального роста.
22.01.2018 Rugrad.Eu
Безработный рецидивист украл из офиса два ноутбука стоимостью 80 тысяч рублей - ИА Русский Запад    Полиция задержала 28-летнего жителя Калининграда, подозреваемого в краже ноутбуков из офиса на ул.
23.01.2018 ИА Русский Запад
21 января около 00.25 в дежурную часть городского управления МВД России поступило сообщение от 45-летнего водителя частного такси.
23.01.2018 УМВД Калининградской области
Вечером во вторник произошло серьезное ДТП на Тополиной аллее. В результате происшествия оказалась сбита женщина, сообщает очевидец в группе «Сообщества автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».
23.01.2018 NewKaliningrad.Ru
За стройку у Дома искусств в Калининграде фирму оштрафовали* на 600 000 рублей - ИА Русский Запад   © Фото: Алексей Шабунин     Стройка у Дома искусств продолжалась и после предписания Службы.
23.01.2018 ИА Русский Запад
В январе в Гусевском историко-краеведческом музее стартует масштабный выставочный проект "Марафон искусств", который включает в себя 6 разнообразных выставок.
23.01.2018 Министерство культуры
Фото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru Здание Центрального продовольственного рынка на улице Черняховского исключили из перечня выявленных объектов культурного наследия.
22.01.2018 Калининград.Ru
IMG_6888.jpg - Страна Калининград
Музей изобразительных искусств будет переезжать несколько лет
Наступивший 2018 год для калининградского Музея изобразительных искусств (бывшей Художественной галереи) – юбилейный.
Страна Калининград
IMG_6888.jpg - Страна Калининград
Музей в здание биржи будет переезжать не один год
Наступивший 2018 год для калининградского Музея изобразительных искусств (бывшей Художественной галереи) – юбилейный.
Страна Калининград
абаров (3).jpg - Страна Калининград
А вы знали, что у Деда Мороза почтовый ящик в холодильнике?
Малыш подарил свои любимые соски Профессиональный актер, выпускник Минской театрально-художественной академии Валерий Абаров уже 36-й сезон работает в Калининградском театре кукол.
Страна Калининград
Восточный микрорайон станет более комфортным - Администрация г. Калининграда23 января 2018 года глава Калининграда Александр Ярошук вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проверили ход строительства школы на ул.
23.01.2018 Администрация г. Калининграда
Фото: Елена Тишина, Калининград.Ru Когда 20 лет болеешь за одну и ту же команду — самому от игры с мячом не удержаться.
24.01.2018 Калининград.Ru
Российские болельщикам нельзя приносить флаг России на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, пишет в среду RNS со ссылкой на сайт Оргкомитета игр.
24.01.2018 NewKaliningrad.Ru
теннис - кляшторный.jpg - Страна Калининград
Футболист отличился в теннисе
В разгар новогодних праздников, 1–2 января, под сводами теннисного клуба «Корона» состоялся областной любительский турнир.
Страна Калининград
Спортафиша 17-21января
17, 19 января (среда, пятница) Областной турнир на призы федерации шахмат.
Страна Калининград
непианиди сбросила 7 кг.jpg - Страна Калининград
От Тайваня и Новой Зеландии до Копенгагена и Парижа
Сегодня мы заново перелистаем самые яркие страницы наших спортивных побед в минувшие 12 месяцев.
Страна Калининград
Восточный микрорайон станет более комфортным - Администрация г. Калининграда23 января 2018 года глава Калининграда Александр Ярошук вместе с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым проверили ход строительства школы на ул.
23.01.2018 Администрация г. Калининграда
Алиханов: ситуация в Пионерском меня лично задела - ИА Русский Запад   © Фото: Борис Регистер     Антон Алиханов Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что ситуация с махинациями с землёй и властью в Пионерском задела его лично.
22.01.2018 ИА Русский Запад
В Калининградской области двое селян обвиняются в зверском убийстве глухонемого мужчины и его жены - Калининградская ГТРКВ Калининградской области правоохранительные органы расследуют уголовное дело об убийстве двух жителей поселка Приозерное Гусевского района.
23.01.2018 Калининградская ГТРК
Материнский (семейный) капитал: итоги реализации программы в Калининградской области в 2017 году - Пенсионный фондВ рамках реализации программы государственной поддержки семей, имеющих детей, за прошлый год Отделением Пенсионного фонда по Калининградской области выдано 5 411 сертификатов на материнский (семейный) капитал.
23.01.2018 Пенсионный фонд
В Калининграде на Сельме застрелили человека - ИА Русский Запад   © Фото: Тимур Плацыт, через ВК, "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"     Место происшествия.
22.01.2018 ИА Русский Запад