Новости города БезФормата.Ru
Калининград
Главные новости
 
Задать вопрос?

Промсвязьбанк оказался втянут в уголовное дело на Кипре

Уголовным делом, которое дошло до окружного суда Никосии, обернулось для руководства филиала российского Промсвязьбанка деятельность их клиента Maxoton Holding Limited. А всё потому, что бывший владелец ООО «Рамфуд» обвинил банкиров в уголовном преступлении. С иском к банку обратилась голландская офшорная компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед», доказывающая следствию, а теперь будет доказывать суду, что стала жертвой алчности и желания наживы.

«Рамфуд» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, владеющей мясоперерабатывающим заводом в Московской области и животноводческим комплексом в Саратове. Плюс — сеть магазинов. «Юнайтед Инвесторс Лимитед» владела 100-процентным пакетом акций предприятия, однако после эти акции достались «Максотон» — клиенту и должнику Промсвязьбанка. В «Юнайтед Инвесторс Лимитед» уверены, что именно банкиры помогли провернуть эту сделку, а потому должны понести ответственность.

К слову, это первое подобное уголовное разбирательство в отношении российских банков на Кипре. Оно, безусловно, станет значимым прецедентом. При этом эксперты отмечают, что чем бы дело не закончилось, а к кипрскому филиалу может применить санкции местный регулятор. Собственно, и российский ЦБ также может обратить внимание на ситуацию.

Между тем, в Промсвязьбанке заявили, что просто занимались тем, чем должен заниматься банк — обслуживали клиента. В данном случае — Maxoton Holding Limited, конечных владельцев которого они не знают. Правда, истец уверен, что это не так. В любом случае, теперь руководству PSB придётся в суде доказать свою позицию или всё же раскрыть имена собственников офшора, пишет издание «Лента.ру» .

А если вина будет доказана? Тут законодательство Кипра довольно сурово: за отмывание денег можно сесть за решетку на срок до 14 лет, а за мошенничество — на срок до 10 лет. Оба варианта не исключают крупного штрафа.

Дело начнут рассматривать в окружном суде Никосии в последних числах сентября этого года.

Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс.
29.06.2017 Klops.Ru
Калининградский областной суд признал законным и обоснованным решение первой инстанции,
15.06.2017 Rugrad.Eu
Годовой план по добыче янтаря выполнен досрочно - Калининградская ГТРКОб этом в пятницу, 17 ноября, пресс-службе областного правительства сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
18.11.2017 Калининградская ГТРК
Об этом в пятницу, 17 ноября, пресс-службе областного правительства сообщил генеральный директор Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин.
17.11.2017 Правительство Калининградской области
Долг предприятий ЖКХ Гурьевского района увеличился на 8 млн рублей - ИА Русский Запад   © Фото: Русский Запад     С начала 2017 года долг предприятий ЖКХ Гурьевского городского округа увеличился на 8 млн руб.
17.11.2017 ИА Русский Запад
Батанов: Долги Калининградской области не инопланетяне же принесли - Калининград.RuФото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru Долги Калининградской области перед федеральным центром и кредитными организациями не являются критическими.
17.11.2017 Калининград.Ru
Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила поведения в случае пожара.
19.11.2017 МЧС Калининградской области
Очевидцы: Под Гвардейском лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус (фото) - Калининград.RuФото: Marsel Rejisserov, vk.com/avt39 На трассе Калининград — Талпаки лоб в лоб столкнулись «Шкода» и микроавтобус.
18.11.2017 Калининград.Ru
На ул. Гагарина в Калининграде в автобусе выбило стекло из-за лопнувшей шины - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru Днём в четверг, 16 ноября, в Калининграде произошёл инцидент с участием общественного транспорта.
17.11.2017 Калининград.Ru
02-Каширин-(2).jpg - Страна Калининград
Покушавшемуся на Игоря Рудникова дали девять лет колонии
На прошлой неделе произошло два события, непосредственно связанных с депутатом областной Думы и издателем газеты «Новые колеса» Игорем Рудниковым.
Страна Калининград
«Русская Метелица» в Калининграде - Администрация г. КалининградаIX открытый конкурс детских хоровых коллективов «Русская Метелица» состоится в нашем городе 7-9 декабря.
17.11.2017 Администрация г. Калининграда
793.JPG - Калининградский зоопарк21 ноября Калининградский зоопарк приглашает на выставку «Удивительный мир фауны».
17.11.2017 Калининградский зоопарк
В Калининграде госавтоинспекторы, дети и водители присоединились к акции памяти о жертвах ДТП - УМВД Калининградской областиВ преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий активисты отряда юных инспекторов движения Дворца творчества и сотрудники пропаганды УГИБДД провели профилактическую акцию в Калининграде.
18.11.2017 УМВД Калининградской области
марафон.jpg - Страна Калининград
Пройди квест и выиграй призы!
Третий год подряд есть еще один повод с нетерпением ждать осенние каникулы — это межмузейный марафон.
Страна Калининград
Юзефович.jpg - Страна Калининград
Леонид Юзефович: «Никто никого не может победить раз и навсегда»
Успешный писатель, историк и сценарист Леонид Юзефович в конце октября приезжал в Калининград в рамках Дней литературы.
Страна Калининград
15-PODG3225.jpg - Страна Калининград
Борис Фрумкин: «Отец предпринимал все для того, чтобы я не стал джазменом»
Международный фестиваль «Джаз в филармонии», в этом году уже четырнадцатый по счету, начался на высокой ноте – концертом Государственного оркестра джазовой музыки им.
Страна Калининград
IMG_7409.JPG - Зеленоградский городской округ16 ноября в ДЮСШ «Янтарь» прошли веселые старты «Мы любим спорт!» с участием школьников Зеленоградска и воспитанников школы-интерната пос.
17.11.2017 Зеленоградский городской округ
Калининград на «КиВиНе» представят «Морские волки» - Администрация г. КалининградаВ бескомпромиссной борьбе на сцене Дома искусств определился победитель 22 сезона городской лиги КВН «Золотой осьминог».
17.11.2017 Администрация г. Калининграда
«Финальный аккорд»: превью матча «Балтики» против «Авангарда» в 24 туре ФНЛ - Калининград.RuФото: Елена Тишина, Калининград.Ru Казалось бы, причём тут «Локомотив»?
18.11.2017 Калининград.Ru
Спортивная афиша (17-19 ноября 2017)
17 ноября (пятница) Спартакиада вузов области по гиревому спорту среди мужчин.
Страна Калининград
борьба.jpg - Страна Калининград
В Калининграде впервые разыграли «Кубок Шемарова»
В субботу 11 ноября состоялся командный «Кубок Шемарова» по вольной борьбе.
Страна Калининград
балтика1.jpg - Страна Калининград
После трех поражений – 6:0!
На старте второго круга первенства ФНЛ наша «Балтика» забуксовала – потерпела три поражения, вызвав бурю недовольства у болельщиков.
Страна Калининград
Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о тумане и гололедице на автодорогах - ГИБДДГосавтоинспекция Калининградской области предупреждает водителей и пешеходов региона о том,
18.11.2017 ГИБДД
Очевидцы: Под Гвардейском лоб в лоб столкнулись легковушка и микроавтобус (фото) - Калининград.RuФото: Marsel Rejisserov, vk.com/avt39 На трассе Калининград — Талпаки лоб в лоб столкнулись «Шкода» и микроавтобус.
18.11.2017 Калининград.Ru
JPG Файл - УМВД Калининградской областиОтделом полиции №2 УМВД России по городу Калининграду разыскивается Лоза Андрей Дмитриевич, 2000 года рождения.
18.11.2017 УМВД Калининградской области
В Калининграде госавтоинспекторы, дети и водители присоединились к акции памяти о жертвах ДТП - УМВД Калининградской областиВ преддверии Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий активисты отряда юных инспекторов движения Дворца творчества и сотрудники пропаганды УГИБДД провели профилактическую акцию в Калининграде.
18.11.2017 УМВД Калининградской области
За сутки в Калининградской области в четырёх ДТП пострадали пять человек (фото) - Klops.RuВ течение суток в четырёх авариях на дорогах области были ранены пять человек.
18.11.2017 Klops.Ru