Новости города БезФормата.Ru
Калининград
Главные новости
 
Задать вопрос?

Промсвязьбанк оказался втянут в уголовное дело на Кипре

Уголовным делом, которое дошло до окружного суда Никосии, обернулось для руководства филиала российского Промсвязьбанка деятельность их клиента Maxoton Holding Limited. А всё потому, что бывший владелец ООО «Рамфуд» обвинил банкиров в уголовном преступлении. С иском к банку обратилась голландская офшорная компания «Юнайтед Инвесторс Лимитед», доказывающая следствию, а теперь будет доказывать суду, что стала жертвой алчности и желания наживы.

«Рамфуд» — один из крупнейших в России производителей мясной продукции, владеющей мясоперерабатывающим заводом в Московской области и животноводческим комплексом в Саратове. Плюс — сеть магазинов. «Юнайтед Инвесторс Лимитед» владела 100-процентным пакетом акций предприятия, однако после эти акции достались «Максотон» — клиенту и должнику Промсвязьбанка. В «Юнайтед Инвесторс Лимитед» уверены, что именно банкиры помогли провернуть эту сделку, а потому должны понести ответственность.

К слову, это первое подобное уголовное разбирательство в отношении российских банков на Кипре. Оно, безусловно, станет значимым прецедентом. При этом эксперты отмечают, что чем бы дело не закончилось, а к кипрскому филиалу может применить санкции местный регулятор. Собственно, и российский ЦБ также может обратить внимание на ситуацию.

Между тем, в Промсвязьбанке заявили, что просто занимались тем, чем должен заниматься банк — обслуживали клиента. В данном случае — Maxoton Holding Limited, конечных владельцев которого они не знают. Правда, истец уверен, что это не так. В любом случае, теперь руководству PSB придётся в суде доказать свою позицию или всё же раскрыть имена собственников офшора, пишет издание «Лента.ру» .

А если вина будет доказана? Тут законодательство Кипра довольно сурово: за отмывание денег можно сесть за решетку на срок до 14 лет, а за мошенничество — на срок до 10 лет. Оба варианта не исключают крупного штрафа.

Дело начнут рассматривать в окружном суде Никосии в последних числах сентября этого года.

Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс.
29.06.2017 Klops.Ru
Калининградский областной суд признал законным и обоснованным решение первой инстанции,
15.06.2017 Rugrad.Eu
Минэк: Реальные зарплаты в России вырастут в 2018 году до 4% - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат до 4% в 2018 году.
24.09.2017 Калининград.Ru
Минэк: Реальные зарплаты в России вырастут в 2018 году до 4% - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных зарплат до 4% в 2018 году.
24.09.2017 Калининград.Ru
Власти РФ готовы предоставить льготные кредиты иностранцам, покупающим российские автомобили.
24.09.2017 NewKaliningrad.Ru
Фото: vk.com/moscowmarathon - KaliningradNews.RuВ Москве в последнее воскресенье сентября — 24 сентября — состоится знаменитый Промсвязьбанк Московский марафон, участниками которого станут сотни бегунов не только из России, но из-за рубежа.
23.09.2017 KaliningradNews.Ru
На трассе под Гвардейском снова столкнулись два автомобиля - Калининград.RuФото: Евгений Иольев, vk.com/avt39 Вечером в воскресенье, 24 сентября, на трассе Калининград — Талпаки произошла серьёзная авария.
24.09.2017 Калининград.Ru
Следователи установили личности всех погибших в ДТП под Гвардейском - Калининград.RuФото: Андрей Вологодский, Калининград.Ru Следователи установили личности всех семерых погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе Калининград — Талпаки.
24.09.2017 Калининград.Ru
На Сельме «Фольксваген» въехал в здание торгового центра - Калининград.RuФото: Pavel Grushnik, vk.com/avt39 В ночь на понедельник, 25 сентября, на Сельме в Калининграде произошла авария.
25.09.2017 Калининград.Ru
Яркие краски творчества в осенней палитре искусства - Областной Дом народного творчества16 сентября 2017 года в г. Краснознаменске прошёл районный праздник «Яркие краски творчества в осенней палитре искусства», посвященный 70-летию народного творчества Калининградской области.
24.09.2017 Областной Дом народного творчества
МВД возбудило уголовное дело по факту давления на кинотеатры, которые в массовом порядке отказываются от проката скандального фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда".
24.09.2017 Exclav.Ru
В Светлогорске выступит Эмир Кустурица - FreeKaliningrad.RuВ Театре эстрады “Янтарь-холл” сообщили, что Эмир Кустурица и его группа The No Smoking Orchestra выступят в Светлогорске 30 ноября.
24.09.2017 FreeKaliningrad.Ru
Отдайте книги в «Читальный павильон»
«Дома есть хорошая литература, которую хотел бы отдать. Библиотеки старые издания не принимают.
Страна Калининград
Туристы-(1).jpg - Страна Калининград
«Борющиеся зубры»: без дырок, но с ранами
Газета «Страна Калининград»  давно следит за судьбой скульптурной композиции известного анималиста  Августа Гауля «Борющиеся зубры»,
Страна Калининград
17-в-номер.jpg - Страна Калининград
Вячеслав Игнатов: «Пушкин был популярен так же, как «Битлз»
Калининградский театр драмы свой 71-й сезон откроет  премьерой – спектаклем «Маленькие трагедии».
Страна Калининград
В воскресенье назначили дополнительные поезда в Зеленоградск на чемпионат фейерверков - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru В воскресенье, 24 сентября, назначили дополнительные электрички из Калининграда в Зеленоградск, где будет проходить очередной этап чемпионата фейерверков.
24.09.2017 Калининград.Ru
фото - Агентство по спортуПоявился свежий номер еженедельной областной газеты "Калининградский Спорт" 2017 года.
24.09.2017 Агентство по спорту
Эпизод прошлогодней встречи оппонентов - Калининград.RuЭпизод прошлогодней встречи оппонентов /  Фото: Елена Тишина, Калининград.Ru «Томь» рассматривалась в качестве одного из потенциальных фаворитов чемпионата, «Балтику» практически сразу нарекли «теневым лидером»,
24.09.2017 Калининград.Ru
балтика---себаи.jpg - Страна Калининград
Судья вывел форварда из себя
В субботу, 16 сентября, калининградская «Балтика» сыграла в Самаре с лидером ФНЛ – местной командой «Крылья Советов», которая еще весной выступала в премьер-лиге.
Страна Калининград
37-бег---40-гимназия.jpg - Страна Калининград
«Кросс нации» пробежали почти 1200 жителей области
В минувшие выходные по всей стране отметили Всероссийский день бега, который собрал более миллиона участников.
Страна Калининград
метатель-зверянский.jpg - Страна Калининград
Нож принес серебро, а топор – бронзу
Калининградский метатель ножей и топоров 58-летний Вадим Зверянский, об успехах которого уже не раз писала «Страна Калининград», в субботу вернулся из Венгрии.
Страна Калининград
Автожурналист о причинах ДТП под Гвардейском: «Ситуация — патовая» - Калининградская ГТРКВчера вечером, 22 сентября в Гвардейском районе Калининградской области произошла страшная автомобильная авария.
23.09.2017 Калининградская ГТРК
Самый криминальный город - Москва - FreeKaliningrad.RuГенеральная прокуратура опубликовала статистические данные о количестве преступлений в российских регионах за первое полугодие этого года.
25.09.2017 FreeKaliningrad.Ru
ааааааааааааааааа.jpg - Страна КалининградНапомним, 22 сентября 2017 года около девяти часов вечера на автодороге Калининград-Черняховск-Нестеров произошло лобовое столкновение внедорожника и междугородней маршрутки с пассажирами.
23.09.2017 Страна Калининград
Впервые после Второй мировой войны бундестаг ФРГ ждут кардинальные перемены - Калининградская ГТРКВ Германии стартовали выборы в бундестаг. По данным немецких СМИ, впервые после окончания Второй мировой войны в бундестаге могут оказаться представленными сразу шесть партий.
24.09.2017 Калининградская ГТРК
В воскресенье назначили дополнительные поезда в Зеленоградск на чемпионат фейерверков - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru В воскресенье, 24 сентября, назначили дополнительные электрички из Калининграда в Зеленоградск, где будет проходить очередной этап чемпионата фейерверков.
24.09.2017 Калининград.Ru