В США женщину обвинили в "отмывании биткоинов" для помощи ИГ

В Нью-Йорке женщине предъявлены обвинения в том, что она занималась отмыванием биткоинов и других криптовалют и отправляла полученные деньги на помощь экстремистской группировке "Исламское государство" (запрещена во многих странах, включая Россию).

27-летняя Зубия Шахназ также обвиняется в банковском мошенничестве и организации отмывания денег. Она остается под стражей, в освобождении под залог ей отказано.

Зубия Шахназ родилась в Пакистане. В США она работала лаборанткой. По словам обвинения, она обманным путем получила займы в банке на сумму в 85 тыс. долларов, чтобы купить в интернете биткоины.

Биткоин — виртуальная валюта. Хотя она не является узаконенным средством платежа (например, биткоинами невозможно расплачиваться в любом магазине, как обычными деньгами), курс этой валюты резко возрос в этом году. Преступные группировки прибегают к бикоинам для того, чтобы отмывать деньги.

Обвинение утверждает, что в июле Зубия Шахназ получила пакистанский паспорт и купила себе авиабилет из Нью-Йорка в Пакистан с остановкой в Стамбуле. Прокуратура заявляет, что на самом деле она стремилась попасть в Сирию. Она была задержана в аэропорту имени Джона Кеннеди. При ней было 9500 долларов наличными. Наличные больше чем в 10 тысяч долларов необходимо декларировать при пересечении границы. При просмотре ее электронных девайсов обнаружилось, что она часто искала информацию об "Исламском государстве".

По каждой статье обвинения по отмыванию денег ей грозит до 20 лет заключения, и еще 30 лет за банковское мошенничество. Ее адвокат Стив Зиссу заявляет, что она лишь пересылала деньги за границу для помощи сирийским беженцам.

 
По теме
Окружной Калининграда перерубили освещение - ИА Русский Запад Условное изображение. Северный обход Калининграда. Ремонтники планируют восстановить освещение Северного обхода Калининграда до конца дня четверга, 28 марта 2024 года.
ИА Русский Запад
«Весна, весна, пора любви…» - Детская библиотека им. А.П. Гайдара Заслуженый артист России Николай Горлов С пушкинскиой поэтической строки «Весна, весна, пора любви…» и солнечным посылом начался концерт музыкального колледжа им.
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
В гостях у Мурра - Детская библиотека им. А.П. Гайдара 27 марта в дни Всероссийской Недели детской книги в уютном зале библиотеки состоялась встреча друзей – калининградских писателей, художников, читателей и библиотекарей.
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
Великий поиск с Михаэлем Энде - Детская библиотека им. А.П. Гайдара Михаэль Энде В честь 45-летия со дня издания бессмертного романа об испытаниях, отваге,
Детская библиотека им. А.П. Гайдара