Новости города БезФормата.Ru
Калининград
Главные новости
 
Задать вопрос?

Обнал через драгдилера

20 июля Арбитражный суд Калининградской области вынес решение по иску компании «Даль-Балтикстрой» экс-депутата Облдумы Ивана Грибова к Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Калининградской области о признании недействительным решения по доначислению нескольких десятков миллионов рублей налогов, пени и штрафов. Суд согласился с тем, что Грибов создал незаконную налоговую схему, которая позволила ему сэкономить на уплате федерального 31 млн руб., но сильно снизил ему размер штрафа по данному нарушению — с 12,4 до 3 млн руб., так как такие штрафные санкции якобы могут привести к банкротству застройщика, строившего физкультурно-оздоровительный комплекс на Аллее Смелых (напротив стройки живет врио губернатора Антон Алиханов).

По решению суда видно, что налоговики приложили немало сил и привлекли ресурсы силовых организаций — управлений ФСБ и МВД. В итоге доказано создание схемы зачета реально не уплаченного НДС при строительстве очистных сооружений в Мамоново (стоимость контракта - 297 млн руб.).

Согласно позиции налоговой, фактически компания Ивана Грибова закупала оборудование для очистных сооружений напрямую у официального дилера латышской компании RESETILOVS UN CO IK «Аква-ТЭК». Глава «Аква-ТЭКа» Владимир Пафенов на допросе у налоговиков заявил, что использовать юридических посредников в поставке оборудования ему предложила компания Грибова.

Налоговая выгода Грибова от использования посредников состояла в том, что он мог предъявить к зачету НДС, якобы уплаченный посредником. «Возместится» при прямом контракте он не мог, так как «Аква-ТЭК» была на упрощенной системе налогообложения и НДС не платила, поэтому возмещать было бы нечего.

Суть претензий налоговой заключалась в том, что посредники собственно либо не платили НДС вовсе, либо делали это в символическом размере. Таким образом, возмещения федерального налога были незаконны.

Основных посредников было двое: «СпецТехБалт» и «БалтТехноСтрой». У первой компании в период спорных взаимоотношений было два директора — Вячеслав Федоров и Михаил Селин. Учреждена компания была по утерянному паспорту на имя разнорабочего Владимира Нагульного. Он потерял свой паспорт в 2008 году и сразу уведомил об этом УМВД. Это не помешало регистрирующим органам по этому недействительному паспорту зарегистрировать компанию в 2010 году. Первый директор спорного периода — Вячеслав Федоров оказался асоциальным типом (так его охарактеризовали в полиции): злоупотреблял алкоголем, употреблял наркотики, на работу не ходил, находился на иждивении у супруги.

Второй директор одного из ключевых контрагентов Грибова на стройке очистных сооружений в Мамоново не сильно отличался от первого. Михаил Селин с девятью классами образования, в период, когда он якобы руководил крупным поставщиком оборудования для бюджетной стройки на самом деле неофициально подрабатывал на стройках отделочником и упаковщиком. Тем не менее, он рассказал налоговикам, что имел некоторое отношение к «СпецТехБалту». Стать номинальным директором ему предложил его знакомый Денис за 5 тыс. руб. В задачи Селина входило иногда приходить в отделение Сбербанка в ТЦ Европа, там его ждали Денис с мужчиной 35-38 лет, у которого была чековая книжка. Селин снимал в банке наличные примерно по 500 тыс. руб. и сразу отдавал их владельцу чековой книжки.

Далее судьба Селина сложилась незавидным образом. В апреле 2014 года в его отношении возбудили уголовное дело по подозрению в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а уже в октябре 2014 осудили на 7 лет колонии строгого режима.

Со вторым контрагентом Ивана Грибова дела обстояли чуть менее печально. Компания «БалтТехноСтрой» была зарегистрирована на работника компании Грибова — Руслана Подковырова. С декабря 2014 гендиректором компании стал Иван Лымарев. С ним была только одна проблема — с 2012-2015 годах она сидел в тюрьме и никак не мог руководить вторым ключевым поставщиком оборудования для очистных.

Кроме того, налоговики выяснили, что у компании Грибова и ООО «БалтТехноСтрой» одни и те же адрес офиса, телефон и адрес электронной почты.

Также в процессе расследования стало известно, что деньги от «Даль-Балтикстроя» шли сначала посреднику «БалтТехноСтрою», а там расщиплялись на выплаты реальным поставщикам оборудования (компании «Аква-Ком» и «Аква-Тех»), и выплаты компании «Еврострой», к которой имела отношение супруга Грибова. «Еврострой» перечислял деньги предпринимателю Николаю Жинику (как выяснилось, другу детства Ивана Грибова) в качестве возврата займа, а тот их в свою очередь отправлял обратно в «Даль-Балтикстрой» как возмещение по договору поручительства. «Еврострой» также оказался владельцем того же офиса, телефона и адреса электронной почты, что и «Даль-Балтикстрой».

В части региональных налогов, управление ФНС сработало не так качественно как в случае с федеральным НДС. Подозрения о том, что якобы в процессе создания фиктивной цепочки «Даль-Балтикстрой» завысил расходы на 25 млн руб. и соответственно вывел из под налогообложения данную сумму и должен заплатить 5 млн руб. налога на прибыль (ставка — 20 %) были слабо аргументированы в суде и суд отменил решение в данной части.


Текст: Вадим Хлебников



Арбитражный суд Калининградской области утвердил размер компенсации «Бауинвест Калининград» за 5 га сельхозземель на востоке Калининграда, где строится Северной обход.
14.07.2017 Rugrad.Eu
Арбитражный суд Калининградской области вынес повторное решение в споре налоговых органов с группой компаний, в которую входит ТД «Лазурит».
11.07.2017 Rugrad.Eu
Основные направления налоговой, бюджетной и таможенной политики на 2018–2020 годы, разработанные Минфином РФ,
11.07.2017 Rugrad.Eu
Рецидивистка из Симферополя украла у калининградки велосипед - ИА Русский Запад   © Фото: Русский Запад     40-летняя женщина, переехавшая в Калининград из Симферополя, украла у жительницы областного центра велосипед стоимостью 24 тыс.
23.08.2017 ИА Русский Запад
В ночь на 22 августа сотрудники правоохранительных органов задержали калининградца, пытавшегося доставить наркотики в ИК №9.
23.08.2017 Klops.Ru
Сотрудники полиции задержали жительницу Калининграда по подозрению в краже из магазина и хищении велосипеда.
23.08.2017 NewKaliningrad.Ru
Прокурор Московского района города Калининграда утвердил обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего калининградца, которому предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта растений,
22.08.2017 Прокуратура Калининградской области
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на трассе Гвардейск – Истровка - Калининградская ГТРКВ среду утром, 22 августа,  на  трассе Гвардейск-Истровка столкнулись два легковых автомобиля.
23.08.2017 Калининградская ГТРК
В Краснознаменском округе на мужчину упало дерево - Калининград.RuФото из архива Калининград.Ru Во вторник, 22 августа, в Калининградской области человек получил травмы из-за падения дерева.
23.08.2017 Калининград.Ru
Алиханов: 5 тысяч китайских туристов – это мало - ИА Русский Запад   © Фото: Алексей Шабунин     Николай Королёв (слева), заместитель директора Федерального агентства по туризму РФ, Антон Алиханов (справа), врио губернатора Калининградской области.
23.08.2017 ИА Русский Запад
27 августа в регионах страны пройдет ежегодная акция «Ночь кино» - Калининградская ГТРКЕжегодная акция пройдет в регионах страны 27 августа, в День российского кино.
23.08.2017 Калининградская ГТРК
В начале сентября в Калининграде состоится показ двух спектаклей Государственного русского драмтеатра им.
23.08.2017 Klops.Ru
За кулисами фестиваля «Калининград Сити Джаз» - Страна Калининград
За кулисами фестиваля «Калининград Сити Джаз»
Фестиваль «Калининград Сити Джаз» давно стал главным событием лета. В последний из трех фестивальных дней послушать музыкантов пришло больше 3 000 человек (и это только те,
Страна Калининград
В коллекции — памятники и скульптуры
У Маши Шадриной из Школы будущего необычное увлечение: девочка коллекционирует памятники и скульптуры.
Страна Калининград
В Светлогорске прошёл Первый турнир по пляжной борьбе - Калининградская областная Дума19 августа в лагере «Огонёк» города Светлогорска прошёл Первый турнир по пляжной борьбе.
22.08.2017 Калининградская областная Дума
В Светлогорске устанавливают тематические топиарные фигуры - FreeKaliningrad.RuВ Светлогорске начали появляться тематические топиарные фигуры. Уже появился "куст" рояля у Театра эстрады и футболиста на улице Балтийской, на которой строят тренировочную базу к Чемпионату мира по футболу.
23.08.2017 FreeKaliningrad.Ru
«Здоровая скромность»: фоторепортаж с тренировки гусевского бойца из M-1 Global (фото) - Калининград.RuОлег Чичковаха проводит любимый приём на ногу /  Фото: Елена Тишина, Калининград.
23.08.2017 Калининград.Ru
Спортивная афиша (23–29 августа)
23–29 августа (среда – вторник) Первенство Калининградской области по шахматам среди юношей и девушек.
Страна Калининград
11-в-номер-реклама-возле-каскада-(4).jpg - Страна Калининград
Испортили смотровую площадку!
В Калининграде, на улице Черняховского, рядом с бывшим ликеро-водочным заводом появился шестиметровый билборд.
Страна Калининград
25-балтика---помазан-впервые-пропустил-пять-мячей.jpg - Страна Калининград
Черная неделя «Балтики»
На прошлой неделе калининградские футболисты в рамках первенства России сыграли два матча.
Страна Калининград
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня на трассе Гвардейск – Истровка - Калининградская ГТРКВ среду утром, 22 августа,  на  трассе Гвардейск-Истровка столкнулись два легковых автомобиля.
23.08.2017 Калининградская ГТРК
В Калининграде полицейские задержали торговца оружием времен Великой Отечественной войны.
23.08.2017 NewKaliningrad.Ru
Под Полесском двое мужчин украли 900 початков кукурузы - Калининградская ГТРКПод Полесском полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в краже почти 900 початков кукурузы.
23.08.2017 Калининградская ГТРК
Image - Exclav.RuСегодня на полях Международного военно-технического форума «Армия 2017» министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом и обсудил обстановку на Ближнем Востоке.
23.08.2017 Exclav.Ru
В среду, 23 августа, в областном суде вынесли приговор обвиняемым в нападении на директора лицея № 35 Владимира Кобера.
23.08.2017 Klops.Ru