Российские банки получили чёрный список подозрительных клиентов

Российские банки получили чёрные списки сомнительных клиентов, в которых 200 тыс. физических лиц и компаний. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителей Банка России и Росфинмониторинга.   Речь идёт о клиентах, которым ранее было отказано в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства. Такой информацией теперь обмениваются Росмониторинг, ЦБ и российские банки. Финансовые организации передают в Росмониторинг сообщения об отказе в обслуживании, если клиент подозревается в попытках отмывания денег или финансирования терроризма. Росмониторинг будет направлять информацию в ЦБ, оттуда она поступит всем участникам рынка.   Как отмечает издание, попавшие в список клиенты могут столкнуться с трудностями при проведении финансовых операций и при открытии счетов. Сейчас банки не получают информацию о причинах включения клиента в список. По информации источника, в базе данных находятся ФИО физлиц и наименование, ИНН, ОГРН и адрес местонахождения юридических лиц. Также указывается вид отказа в обслуживании.   Клопс.Ru / Ольга Волкова
 
По теме
Поменял фамилию, чтобы не платить по долгам - УФССП 32-летний должник из поселка Знаменское Багратионовского района Калининградской области на основании решения Багратионовского районного суда должен был компенсировать моральный вред физическому лицу в размере 110 тыс.
19.07.2018 УФССП
20 июля, в первый день празднования Дня города-2018, глава Калининграда Алексей Силанов принял участие в торжественной церемонии открытия Дома молодёжи.
20.07.2018 Администрация г. Калининграда
День курортных традиций в музее - Зеленоградский городской округ Зеленоградский городской краеведческий музей (ул. Ленина, д. 6) приглашает 21 июля на «День курортных традиций».
19.07.2018 Зеленоградский городской округ
Один из всемирно знаменитых шедевров Третьяковской галереи – «Московский дворик» Василия Поленова месяц могут видеть калининградцы и гости города.
22.06.2018 Страна Калининград
Во вторник 17 июля «Балтика» начала свой 64-й сезон в первенствах страны.
18.07.2018 Страна Калининград
Тема спорта сейчас популярна: в том числе благодаря ЧМ-2018 по футболу построили стадионы, открывают новые площадки и залы.
13.07.2018 Страна Калининград
Земельный участок по улице Артиллерийской в Калининграде поможет решить проблему обманутых дольщиков - Министерство строительства и ЖКХ Передача такого земельного участка площадью 10,5 Га согласована Минобороны России в муниципальную собственность Калининградской области для решения вопросов дольщиков,
20.07.2018 Министерство строительства и ЖКХ
Фото из архива Калининград.Ru Все развязки на Северном обходе Калининграда построены после проведения специального математического моделирования потоков транспорта.
20.07.2018 Калининград.Ru
20 июля, в первый день празднования Дня города-2018, глава Калининграда Алексей Силанов принял участие в торжественной церемонии открытия Дома молодёжи.
20.07.2018 Администрация г. Калининграда
Об этом заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец рассказала в пятницу, 20 июля, во время визита в Калининград.
20.07.2018 Правительство Калининградской области
По результатам мониторинга ситуации в сфере организации водоснабжения в муниципальном образовании «Нестеровский район» прокуратурой района совместно со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
20.07.2018 Прокуратура Калининградской области
Наименование проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя Адрес Предписание (выдано/не выдано) Принятые меры     Внеплановые контрольно-надзорные мероприятия 1. ИП Геллер И.
20.07.2018 Роспотребнадзор